本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 一 标准运作》等有关划定施行。

　　上述议案的具体内容登载在2023年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站（）

　　(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后亿德体育注册，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和参与表决。该署理人没必要是公司股东。

　　（一）列席现场集会的小我私家股东持自己身份证、股票账户原件，署理人持自己身份证、受权拜托书、拜托人股票账户原件及拜托人身份证复印件；

　　法人股东代表持自己身份证、法人受权拜托书、法人股票账户原件及法人停业执照复印件，于2023年5月15日（礼拜一）或之前到江苏省徐州市维维大道300号本公司董事会办公室打点列席集会注销手续，异地股东可用传真方法注销（FAX）。

　　（二）股东须以书面情势拜托署理人，由拜托人签订或由拜托人以书面情势拜托署理人签订。假如该拜托书由拜托人受权别人签订，由受权别人签订的受权书或其他受权文件须经公证。颠末公证的受权书或其他受权文件和拜托书须在打点睬议注销时投递本公司。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年5月16日召开的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　维维食物饮料股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次集会于2023年4月27日在本公司集会室召开。应列席董事9人，实践列席董事9人，监事及高管职员列席本次集会。本次集会的调集、召开、表决法式契合《公司法》及《公司章程》的划定，所作决定正当有用。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　维维食物饮料股分有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次集会于2023年4月27日在本公司集会室召开，应列席监事3人，实践列席监事3人，契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　（1）公司2023年第一季度陈述的体例和审议法式符正当律、法例、《公司章程》及公司内部办理轨制的各项划定；

　　（2）公司2023年第一季度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息从各方面线年第一季度的运营办理和财政情况；

　　公司子公司拟展开的套期保值营业仅限于消费运营相干的原质料及产物，其决议计划法式契合国度有关法令、法例及《公司章程》的划定，能够操纵套期保值东西躲避市场价钱颠簸风险，包管公司经停业绩的不变性和可连续性，不以谋利买卖为目标，不会影响公司主停业务的一般开展，不存在损伤公司和部分股东长处的情况。因而，监事会赞成子公司展开期货套期保值营业。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　维维食物饮料股分有限公司（以下简称“维维股分”或“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第十四次集会，审议经由过程了《关于签订〈股分让渡弥补和谈〉的议案》。

　　截大公告表露日，公司应收湖北枝江酒业股分有限公司(以下简称“枝江酒业”)告贷12,324.68万元和2022年度的告贷利钱511.5万元。为进一步明白还款商定，公司、枝江酒业、江苏综艺控股团体有限公司（以下简称“江苏综艺”）三方拟签署《股分让渡弥补和谈》（以下简称“本和谈”），次要内容以下：

　　公司、枝江酒业、江苏综艺三方确认，停止和谈签署日，枝江酒业有本金12,324.68万元、2022年的利钱511.5万元还没有归还公司。

　　2、各方分歧赞成枝江酒业分三期了债告贷本息，2023年12月20日前了债告贷本金4000万元及该年度的利钱，2024年12月20日前了债告贷本金4000万元及盈余告贷本金对应的利钱，2025年12月20日前付出盈余告贷本金及最初一笔利钱。

　　3、除本和谈还有商定外，如枝江酒业未能根据本和谈商定定期足额付出上述告贷本息，公司有权请求江苏综艺代为偿付。